Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w JST. Najważniejsze informacje

1. Krajowy system przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oparty jest na współdziałaniu wielu podmiotów, w tym jednostek współpracujących.

2. Status jednostek współpracujących posiadają m.in. organy JST.

3. Obowiązki, które z tego wynikają, sprowadzają się przede wszystkim do współpracy organów JST z GIIF.

4. Bezpośrednio zaangażowane w wykonywanie obowiązków ciążących na organach JST jako jednostkach współpracujących są organy wykonawcze, tj. wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu i zarząd województwa.

5. Organy JST jako jednostki współpracujące zobowiązane są przede wszystkim do:

• przekazywania GIIF dokumentów i informacji, mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,

• przekazywania GIIF informacji o sposobie wykorzystanie zaleceń zawartych w strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,

• niezwłocznego powiadamiania GIIF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,

• opracowania instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

6. Instrukcja postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy i finansowania terroryzmu powinna pełnić rolę „drogowskazu” dla pracowników urzędu gminy, starostwa powiatowego, urzędy marszałkowskiego, kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych i poszczególnych pracowników takich jednostek.

7. Dobrą praktyką jest opisanie w instrukcji przykładowych sytuacji, na które pracownicy powinni zwracać szczególną uwagę pod kątem ewentualnego podejrzenia prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

8. Zalecane jest wyznaczenie w JST koordynatora ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

9. Starosta zobowiązany jest do sprawowania kontroli nad fundacjami i stowarzyszeniami w zakresie zgodności ich działania z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Celem tej kontroli jest weryfikacja wypełniania przez fundacje i stowarzyszenia obowiązków spoczywających na nich jako instytucjach obowiązanych.

10. Starosta zobowiązany jest przekazywać GIIF posiadane informacje o stowarzyszeniach i fundacjach, będących instytucjami obowiązanymi, i znaczeniu gospodarczym sektorów rynku, do których należą, według stanu na 31 grudnia tego roku, za który składana jest informacja, jak również informacje o swojej działalności w zakresie zadań związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w szczególności z uwzględnieniem danych na temat zasobów ludzkich i finansowych zaangażowanych w realizację tych zadań. Informacje należy przekazać w terminie miesiąca od zakończenia roku, za który są przekazywane.

Szczegółowe informacje znajdziesz w INFORLEX.PL »»»

Autor: Agnieszka Szulczewska-Kostrzewa
radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, doświadczony praktyk, specjalista z zakresu prawa zamówień publicznych, ceniony trener prowadzący szkolenia dla przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych, w szczególności JST, w tym w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, szczegółowo zajmuje się tematyką przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w aspekcie obowiązków organów JST jako jednostek współpracujących z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej i związanych z tym obowiązków starosty w zakresie kontroli nad stowarzyszeniami i fundacjami, autorka kursu e-learningowego z tematyki AML dla sektora samorządowego